【主辦律師】 王雪莉律師

【關(guān)鍵詞】 非法集資、經(jīng)濟(jì)犯罪、集資詐騙

【案情簡(jiǎn)述】

被告人馬某未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，以投資的名義向社會(huì)不特定公眾公開(kāi)宣傳，高息吸攬社會(huì)公眾資金人民幣2.14億元，并將上述資金投資到被告人劉某處，被劉某揮霍一空。后被抓獲歸案。

【根據(jù)指控可能面臨的刑罰】

根據(jù)《刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

【辦案過(guò)程】
馬某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，家屬慕名找到王雪莉律師作為馬某的辯護(hù)人。王雪莉律師經(jīng)過(guò)會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人、查閱卷宗比對(duì)證據(jù)、走訪投資人等大量工作，認(rèn)為馬某主觀上不具備非法占有之目的，客觀上沒(méi)有采用詐騙方法集資，建議法院宣告馬某無(wú)罪。但因本案被害人眾多，涉案金額巨大，多名被害人均是通過(guò)馬某投資，在1億余元未能返還投資人的情況下，一審法院迫于各方面的壓力，以馬某犯集資詐騙罪判處有期徒刑十二年。馬某上訴后，王雪莉律師繼續(xù)作為其辯護(hù)人。為了使二審辯護(hù)獲得成功，王雪莉律運(yùn)用自己扎實(shí)的法律理論功底，對(duì)案情進(jìn)行了大量的認(rèn)真仔細(xì)的研究，對(duì)幾十個(gè)證人的證詞進(jìn)行了逐一核實(shí)，全面總結(jié)自己一審中的表現(xiàn)，認(rèn)為自己的工作還沒(méi)有做到令法院信服的地步。從以下幾個(gè)方面進(jìn)行了充實(shí)：1、依然堅(jiān)持馬某在主觀上沒(méi)有直接故意，客觀上沒(méi)有采用詐騙方式騙錢(qián)這個(gè)基本的立場(chǎng)；2、馬某沒(méi)有對(duì)于資金的支配權(quán)；3、馬某與劉某簽訂 “大小合同”是為了謀利，而不是為了詐騙。
對(duì)于上述三點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，二審法院全盤(pán)采納，認(rèn)為馬某不構(gòu)成集資詐騙罪。 

【裁判結(jié)果】
二審法院判決馬某犯非法吸收公眾存款罪，改判為有期徒刑7年，并處罰金10萬(wàn)元。